| 川煤集团华荣柏林矿业公司拧紧合规经营“安全阀” | |||
| 煤炭资讯网 | 2023/12/22 22:56:36经验交流 | ||
【本网讯】今年以来，川煤集团华荣柏林矿业公司多措并举、多点发力，在重大决策、劳动用工、合同签订、工程决算等重点任务上细化管理、规范流程，统筹建立合规管理、内部控制和风险管理等协同运作机制，将合规管理覆盖矿井各业务领域、各部门及区队全体员工，确保合规管理体系运行通畅，合规风险有效防范，切实为矿井高质量发展保驾护航。
健全制度，执行标准再提高
该公司持续完善合规管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国国有企业资产法》等有关法律法规，参照《中央企业合规管理指引（试行）》《四川省省属企业合规管理指引（试行）》及集团、公司合规管理办法，结合实际制定了柏林矿业公司合规管理办法，进一步明确管理体系、工作职责、管理重点和运行机制，将合规管理纳入中心工作统筹谋划、一体推进，确保依法合规经营。根据自身机构设置和实际工作需求，在业务及职能部门设置13名合规管理员，定期开展研讨交流，提升法务合规人员对公司主责主业的参与度和工作实效性，主动识别和管理、防范、处置合规风险。
抓好培训，合规意识再深化
该公司持续开展业务教育培训，将合规管理培训纳入干部职工年度、季度培训计划，结合12月法治宣传教育，加强对重点领域、重点环节、重点人员制度化、常态化培训。采用线上线下结合的方式，聘请专业法律顾问，结合资金管理、采购业务、合同管理、劳动用工等高风险领域先后三次开展普法和合规业务教育，确保参培人员了解并掌握合规管理制度和风险防控要求，提高管理人员自身依法办事的意识，杜绝因办事不当引发的诉讼案件。
规范流程，经营管理再加强
该公司以规范党委会、行政办公会、安全办公会、周一安全生产例会、日调会等会议流程入手，完善重大决策制定、劳动用工管理、合同签订、工程决算、现场安全管理、规程措施制定执行等体系，做到合法合规开展安全生产、经营管理工
作，同时强化重点业务流程管理，积极开展内部审计和经营合规风险辨识等措施，严守法律审核关口，落实重要决策、规章制度及合同法律审核率，实行合规责任主体、法律审核小组、聘请法律顾问三级审核机制，有效防范化解各类风险，提升矿井合规管理水平。
强化监督，风险防控再提升
该公司持续强化合规监督检查，以规范化管理效能监察为切入点，对制度建设和执行情况开展调研检查，围绕工资薪酬分配管理的10个方面开展专项效能监察，围绕安全生产管理的11个方面开展专项效能监察，对涉及材料管理、使用的部门和单位在“五个流程”上的情况进行效能监察，开展生产生活设施治理专项效能监察，对差旅费、可控成本等管控措施进行效能监察，对重点任务严格监督，推动各项制度高效合规、风险防控有力有效。
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